公告日期：2024-12-21

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-047
亚普汽车部件股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603013 亚普股份 2024/12/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：国投高科技投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 49.25%股
份的股东国投高科技投资有限公司，在 2024 年 12 月 19 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2024 年第三次临时股东大会将新增《关于选举公司非独立董事的议案》，拟提名彭慈湘先生、仝泽宇先生为公司第五届董事会非独立董事。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2024 年第三次临时股东大会会议资料。

本议案为累积投票议案，不属于特别决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 11 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 15 分

召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度预计与国家开发投资集团 √

有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议

案

2 关于公司 2025 年度预计其他日常关联交易的 √

议案

3 关于公司董事长薪酬事项的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选董事（2）人

4.01 彭慈湘 √

4.02 仝泽宇 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 21 日在《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司回避表决议案 1，华域汽车系统股份有限公司回避表决议案 2。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

亚普汽车部件股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。