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公告日期：2024-12-05
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-053
曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。（四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
于化龙先生不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，同意提名于化龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。2. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提请于 2024
年 12 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于补选非独立董
事的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日
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