公告日期：2024-07-27

证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-061
哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于调整可转换公司债券募集资金

投资项目实施进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召
开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将可转换公司债券募集资金投资项目“威帝云总线车联网服务平台项目”的建设完成期延期至 2025 年 7 月。现将相关事项公告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]478 号）核准，公司于 2018 年 7 月
向社会公开发行可转换公司债券 200 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人
民币 20,000 万元，期限 5 年，扣除承销与保荐费用人民币 6,500,000.00 元（含
增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币 193,500,000.00 元；
另 扣 减 其 余 发 行 费 用 1,096,606.86 元，实际募集资金净额为人民币
192,403,393.14 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15470 号验资报告。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,2020 年 8 月 31日公司对尚未转股的 6,285,000 元“威帝转债”全部赎回。

二、可转换公司债券募集资金投资项目的情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投入项目如下：

序号 投资项目名称 投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）

1 威帝云总线车联网服务平台项目 20,000.00 20,000.00

三、可转换公司债券募集资金投资项目实际投入情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金使用进度如下：

序号 投资项目名称 募集资金承诺投资 实际投资金额

总额（万元） （万元）

1 威帝云总线车联网服务平台项目 20,000.00 3279.66

四、本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的情况和原因

（一）本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的具体内容

威帝云总线车联网服务平台项目建设周期大致分为以下四个阶段：数据中心机房及基础设施建设阶段，软硬件设备研发测试阶段，大数据集成应用阶段，车联网云平台服务阶段。本项目数据中心机房建设已基本完工，处于正常使用状态并根据实际情况定期进行维护升级。软硬件设备的研发测试方面，已初步完成平台数据采集、处理等部分功能的开发，并基于公司现有客车业务完成一定基数的客车数据实际环境测试，形成了一定的功能和服务能力。并根据客户需求的变化，公司对此项目进行功能设计调整，现将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至 2025 年 7 月完成。

（二）本次调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的原因

1、云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性能外，还需要经过复杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测试，历经短则 3-6 个月，长则 1-2 年的反复论证和测试，才能确保产品投入市场后的一致性及稳定性。由于客户需求变化，增加了新功能导致实验周期的增加，使得项目进展有所放缓。

2、在前期测试、验证过程中，经过和下游客户广泛交流和沟通并根据客户的反馈需求，公司对将车载硬件终端进行升级，与智能座舱域控制器结合在一起，形成车联网智能座舱域控制器，采用模块化设计，智能座舱域控制器基本功能模块已经设计完成，与车联……
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