公告日期：2024-12-17

证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2024-088
哈尔滨威帝电子股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本
次监事会会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及电话通知方式发出。会议由监
事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司 51%
股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2024年12月17日

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