公告日期：2025-01-09

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-001
德力西新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 九次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年1月2日以邮件、微信等 方式发出，会议于2025年1月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议：

（一）审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力 西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。具体内容 详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于全资子公司签订 采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

本议案已经公司 2025 年第一次审计与风险控制委员会以及 2025年第一次
独立董事专门会议会议审议通过。

董事胡煜鐄先生、冯冰莹女士、邓佳轶女士、黄远先生为本议案的关联董 事，已回避表决。

表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0票弃权。

（二）审议通过公司《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0票弃权。

本议案已经公司 2025 年第一次审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会
2025年1月9日

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