公告日期：2024-12-31

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-073
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团
股份有限公司 5 楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 272

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,096,366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.0978

份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，以现场投票结合网络投 票方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先 生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人。

出席会议的董事为：朱霖、于翔、王晓芳、顾全根。

未亲自出席会议的董事为：罗小春、孙峰、钱东平，均为非独立董事，均因
公务未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

出席会议的监事为：秦立民、黄志平、屈丽霞。

3、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了本次会议；其他部分高级管理人员

列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款

提供信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 126,977,652 99.1266 997,214 0.7784 121,500 0.0950

2、议案名称：《关于为控股子公司常源科技（天津）有限公司向银行申请借款提

供信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 126,962,352 99.1147 1,009,714 0.7882 124,300 0.0971

3、议案名称：《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 11,361,933 91.7850 792,714 6.4037 224,200 1.8113

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比……
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