公告日期：2024-10-15

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-060
东莞市华立实业股份有限公司

关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司 100%股权

和相关债权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召
开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2024 年 9 月 9
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公开挂牌转让东莞市宏源 复合材料有限公司 100%股权和相关债权或构成关联交易的议案》，同意公司通过 广州产权交易所公开挂牌转让全资子公司东莞宏源 100%股权和相关债权。股权 挂牌价格根据评估结论定为 794.54 万元；相关债权挂牌价格以挂牌日公司对东 莞宏源享有的实际债权金额为准。最终交易对价为股权成交价及交割日公司对标 的公司享有的债权金额以及过渡期期间的损益之和。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 23 日披露的《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司 100%股权
和相关债权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

因公司副董事长谭栩杰先生或其指定关联方拟参与竞拍。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定，谭栩杰先生为公司关联人，本次交易可能构成 关联交易。公司已按照关联交易的相关要求审慎履行审议程序及信息披露义务。 本次交易事项经董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议 审议通过后提交董事会审议，关联董事谭栩杰先生已回避表决；此项交易已经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，与该交易有利害关系的关联股东已回避 表决。

二、交易进展情况

为顺利推进本次交易，挂牌日前公司向东莞宏源提供借款提前偿还了农业银行常平支行的部分贷款，并提前解除了公司提供的担保。截至挂牌日，公司对东莞宏源享有的实际债权金额为 28,000.00 万元。

2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 29 日期间，东莞市宏源复合材料有限公司
100%股权和相关债权挂牌转让项目（以下简称“本项目”）于广州产权交易所进行产权转让信息正式披露，转让底价为 28,794.54 万元（股权挂牌价格根据评估结论定为 794.54 万元，相关债权挂牌价格为挂牌日公司对东莞宏源享有的实际债权金额 28,000.00 万元）。

2024 年 9 月 30 日，公司收到广州产权交易所出具的《关于提请审核意向方
资格的函》，本项目挂牌公告期间收到意向方新达控股（东莞）有限公司（以下简称“新达控股”）报名，经广州产权交易所审核符合交易资格。

2024 年 10 月 9 日，公司收到广州产权交易所出具的《成交确认书》和《签
订合同通知书》，确定新达控股为本项目意向受让方。

2024 年 10 月 14 日，公司与新达控股就本次交易签署了《股权及债权交易
合同》，交易价款为 28,794.54 万元，由标的股权转让价款和标的债权转让价款构成，其中，标的股权转让价款为 794.54 万元，标的债权转让价款为 28,000.00万元。

三、交易对手方基本信息

（一）关联人关系介绍

新达控股为公司持股 5%以上股东谭洪汝先生控制的公司，谭洪汝先生持有新达控股 80%的股权，并担任新达控股执行董事。截止目前，谭洪汝先生持有公司 11.65%的股份，谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士合计持有公司 16.93%的股份。公司副董事长谭栩杰先生系谭洪汝先生及谢劭庄女士之子，公司执行总裁谢志昆先生系谢劭庄女士之弟。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，新达控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）交易对手方基本信息

1．基本情况

名称 新达控股（东莞）有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91441900MADB8CNY1D

住所 广东省东莞市松山湖园区总部二路 13 号 1 栋 510 室

法定代表人 谭洪汝

注册资本 200 万元人民币

成立日期 2024 年 02 月 29 日

一般项目：企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。