公告日期：2024-11-29

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-083
东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议
通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事何全洪先生、谭栩杰先生、
孙媛媛先生，独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会 议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 29 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 29 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日

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