公告日期：2024-07-23

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-034
杭州新坐标科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年8月8日至2024年8月9日期间

（上午9:30—11:30，下午13:00—17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，杭州新坐标科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事王刚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024
年 8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票
激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王刚先生（以下简称“征集人”），其基本信息如下：

王刚先生：汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
学历，中欧国际工商学院 EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。曾任
浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事及董事会秘书、杭州诺邦无纺股份有限公司董事、嵊州市金帝智能厨电有限公司董事、德地氏贸易（上海）有限公司董事、杭州老板富创投资管理有限责任公司监事、杭州国光旅游用品有限公司董事、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事、杭州帷盛科技有限公司董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、上海庆科信息技术有限公司
监事、杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长。2022 年 12 月 28 日
起任新坐标独立董事。

2.征集人王刚未持有本公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（三）声明

本人王刚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2024年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。

本人不存在中国证监会《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集事项

（一）征集内容

1、股东大会召开时间

现场会议时间：2024年8月12日14点50分

网络投票起止时间：2024年8月12日-2024年8月12日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

2、股东大会召开地点

杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司会议室

3、征集投票权的议案

征集人向公司全体股东征集公司2024年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权，即对本次股东大会审议的如下议案征集投票权：

序号 议案名称

1 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

《关于……
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