公告日期：2024-07-23

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-029

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2024年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第七次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2024 年 7 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《新坐标 2024 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2024-031）。

董事姚国兴、任海军参加公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）对本议案回避表决。同时，姚国兴系公司董事徐纳之胞妹徐芳的配偶，因此公司董事徐纳与公司董事胡欣（一致行动关系）对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2．审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

董事姚国兴、任海军参加本次激励计划对本议案回避表决。同时，姚国兴系公司董事徐纳之胞妹徐芳的配偶，因此公司董事徐纳与公司董事胡欣（一致行动关系）对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划的相关事宜，具体包括（但不限于）：

1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

8、授权董事会在出现本次股权激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必须的全部具体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止激励计划等；
10、授权董事会对公司本次激励计划进行管理；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；

13、同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。