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公告日期:2024-08-13
证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2024-036
杭州新坐标科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 8 月 12 日
(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,415,832
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 5.4494
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长徐纳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,现场结合通讯方式出席 2 人,监事周娟
萍女士因工作原因请假;
3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,160,399 92.5220 246,333 7.2115 9,100 0.2665
2、 议案名称:关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,158,999 92.4810 247,633 7.2495 9,200 0.2695
3、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,160,499 92.5250 246,133 7.2056 9,200 0.2694
4、 议案名称:关于公司《2024 年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,156,199 92.3991 246,233 7.2085 13,400 0.3924
5、 议案名称:关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,156,199 92.3991 246,233 7.2085 13,400 0.3924
6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计……
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