公告日期：2024-08-29

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-044
杭州新坐标科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次回购注销原因：激励对象因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，不再具备激励对象资格。

本次回购注销数量：44,500 股

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）于 2024 年 8
月 28 日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上 5 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的44,500 股限制性股票进行回购注销。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划已履行的程序

1、公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，监
事会确认了激励对象的主体资格合法、有效。独立董事戴国骏先生就 2022 年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

2、公司于 2022 年 9 月 24 日在公司内部办公系统和公示栏对本激励计划激
励对象的姓名与职务进行公示，2022 年 9 月 24 日至 2022 年 10 月 4 日，共计 10
天。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计
划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）披露了《新坐标监事会关于公司2022 年限制性股票激励计划的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-032）。

3、公司于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及
其相关事项的议案，并于 2022 年 10 月 18 日在上交所网站披露了《新坐标关于
2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-033）。

4、公司于 2022 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届
监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书》。

5、公司于 2022 年 11 月 25 日完成了授予工作并披露《公司 2022 年限制性
股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-039）。本激励计划授予激励对象
的限制性股票授予日为 2022 年 10 月 17 日，限制性股票登记日为 2022 年 11 月
25 日，实际授予数量为 123.34 万股，实际认购 98 人，授予价格为 8.57 元/股。
6、公司于 2023 年 10 月 26 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监
会发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所《关于杭州新坐标科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的法律意见书》。

7、公司于 2024 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监
事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的 5 名激励……
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