![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-29
证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2024-043
杭州新坐标科技股份有限公司
关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司拟注销控股子公司杭州山木汽车热管理科技有限公司(以下简称“杭州山木”)
徐纳先生为公司董事长和总经理,持有杭州山木 10.53%股权,本次拟注销控股子公司事项构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交股东大会审议
过去 12 个月公司与本次关联交易关联人徐纳先生不存在其他关联交易
一、 关联交易概述
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日召
开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》,为优化公司资源配置,降低管理成本,公司拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定,杭州山木为公司与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司,公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交公司股东大会审议。
二、 关联人介绍
(一)关联人关系介绍
徐纳先生为公司实际控制人,现任公司董事长、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定,徐纳先生为公司关联自然人,构成关联关系。
(二)关联人基本情况
徐纳先生,中国国籍,无境外居留权。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部
技术员;2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司,2002 年 7 月至 2010 年 10 月,
任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理;2010 年 11 月至今,任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理,杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。三、 关联交易标的基本情况
本次拟注销的杭州山木具体情况如下:
名称:杭州山木汽车热管理科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:叶修涵
注册资本:人民币 950 万元
成立日期:2021 年 12 月 13 日
营业期限:2021 年 12 月 13 日至无固定期限
住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1 幢 101 室
经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构:
股东名称(姓名) 出资额(万元) 持股比例(%)
杭州新坐标科技股份有限公司 630 66.32
徐纳 100 10.53
王然 100 10.53
周明捷 70 7.37
王开丽 50 5.26
注:尾差系由四舍五入导致。
最近一年及一期主要财务指标:
单位:人民币 万元
项目 2023年12月31日(未经审计) 2024 年 7 月 31 日(未经审计)
总资产 655.78 585.57
净资产 629.80 585.56
项目 2023 年 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。