公告日期：2024-08-29

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-043
杭州新坐标科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟注销控股子公司杭州山木汽车热管理科技有限公司（以下简称“杭州山木”）

徐纳先生为公司董事长和总经理，持有杭州山木 10.53%股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

本次交易无需提交股东大会审议

过去 12 个月公司与本次关联交易关联人徐纳先生不存在其他关联交易
一、 关联交易概述

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，杭州山木为公司与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。
二、 关联人介绍

（一）关联人关系介绍

徐纳先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，徐纳先生为公司关联自然人，构成关联关系。

（二）关联人基本情况

徐纳先生，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部
技术员；2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，
任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。三、 关联交易标的基本情况

本次拟注销的杭州山木具体情况如下：

名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶修涵

注册资本：人民币 950 万元

成立日期：2021 年 12 月 13 日

营业期限：2021 年 12 月 13 日至无固定期限

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1 幢 101 室

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

股东名称（姓名） 出资额（万元） 持股比例（%）

杭州新坐标科技股份有限公司 630 66.32

徐纳 100 10.53

王然 100 10.53

周明捷 70 7.37

王开丽 50 5.26

注：尾差系由四舍五入导致。
最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币 万元

项目 2023年12月31日（未经审计） 2024 年 7 月 31 日（未经审计）

总资产 655.78 585.57

净资产 629.80 585.56

项目 2023 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。