公告日期：2024-08-29

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-081
石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议的通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年
8 月 28 日采用现场会议+通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议
由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、 真实、公允地反映公司当
期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

一、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

二、公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会
2024年8月29日

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