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公告日期:2024-07-23
证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2024-062
债券代码:113668 债券简称:鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 49,386,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 52.9213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持,会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书唐小军先生出席了本次会议;全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 49,350,675 99.9271 34,000 0.0688 2,000 0.0041
2、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 49,360,275 99.9465 23,900 0.0483 2,500 0.0052
3、 议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 49,359,675 99.9453 24,500 0.0496 2,500 0.0051
4、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 49,360,175 99.9463 24,500 0.0496 2,000 0……
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