公告日期：2024-03-22

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-012
转债代码：113638 债券简称：台 21 转债

浙江台华新材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第五届
董事会第三次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司
董事会

二〇二四年三月二十二日

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