公告日期：2024-12-28

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-099
浙江台华新材料集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年
度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会对关联人形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年12月27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，会议区别不同类型关联方逐项审议：

（1）审议通过了《关于与公司实际控制人及其关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事施清岛先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、施梓钜先生回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于与公司董事的关联方2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过了《关于与公司联营企业江苏合超新材料科技有限公司2024

年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过了《关于与公司联营企业浙江英瑞特再生材料科技有限公司

及其子公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议

案》；

关联董事沈卫锋先生、沈俊超先生回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述日常关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，在公司董事

会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

本次交易事前告知公司独立董事，经独立董事专门会议审议通过后提交公司

第五届董事会第十三次会议审议。公司2024年度日常关联交易执行情况确认及

2025年度日常关联交易预计系出于公司日常经营的需要，相关交易的预计额度是

公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，遵循了公开、公平、公正原则，
交易事项定价公允，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，
不存在损害公司和其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2024 年度 2024 年 2024 年度 预计金额与实际
类别 关联人 预计情况 1-11 月发 执行情况 发生金额差异较
生金额 预计 大的原因

施清岛 40.00 36.67 40.00

向关联人 冯建英 110.00 100.83 110.00

租入房屋

赵培英 16.31 14.95 16.31

向关联人 苏州欧纺联科技服 35.66 35.66

出租房屋 务有限公司

江苏合超新材料科 200 0.77 10

向关联人 技有限公司

采购商品 浙江英瑞特再生材 海洋回收再生尼龙
料科技有限公司及 3,000 5,573.36 7,000 是公司主力推广产
全资子公……
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