公告日期：2024-12-14

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-068
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。第六届董事会第五次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟对外投资并签署意向协议的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会同意二级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd拟通过股权
受让的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股权，投资金额约6,200万澳元（约2.86亿元人民币）。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于全资子公司拟对外投资并签署意向协议的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年12月14日

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