公告日期：2024-12-28

股票代码：603058
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

贵州永吉印务股份有限公司

二零二五年一月七日

目录

股东大会会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》...... 6
议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》...... 9

贵州永吉印务股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。
一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前半小时向董事会办公室办理签到、登记手续。

五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分

二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。

五、投票方式：现场投票及网络投票

六、网络投票的系统、起止日期及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议议程：

1、参会人员签到、领取会议资料；

2、宣布会议开始，宣读会议须知；

3、宣布大会出席情况；

4、推选计票人和监票人；

5、审议如下议案：

议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》

6、股东发言及大会讨论；

7、股东审议上述议题并进行现场投票表决；

9、宣布表决结果；

10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

11、签署股东大会决议、会议记录等有关文件；

12、宣布会议结束。

议案一：

《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。公司拟对回购专用证券账户中 2021 年回购方案回购的且尚未使用的 175,800股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。

一、回购股份的基本情况

2021 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份将在未来适宜时机用于股权激励，回购价格不超过人民币10.61 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

2021 年 7 月 23 日，公司首次实施股份回购。2022 年 6 月 15 日，公司完成
股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股……
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