公告日期：2024-08-28

倍加洁集团股份有限公司

对外投资管理制度

二零二四年八月修订

第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，
强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资效益，维护公司
及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
规范性文件相关规定，结合《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益，以公司合法持有的
货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资活动，包括
但不限于下列行为：

（一）新设立企业的股权投资；

（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）公司经营性项目及资产投资；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债权投资；

（七）委托理财；

（八）其他投资。

本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资产的行为。

第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。对外投资
同时构成关联交易的，还应执行《倍加洁集团股份有限公司关联交易
管理制度》的相关规定。

第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对
外投资可能产生的风险。

第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经董事会或股东会
审议。

第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公
司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，
创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资类型和审批

第七条 公司董事会、股东会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围
内，对公司的对外投资做出决策。

第八条 公司发生下列董事会决策权限内的对外投资，应提交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者
为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元；

（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过人民币 100 万元；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过人
民币 1,000 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过人民币
100 万元；

（六）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估
值的，以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
绝对金额超过人民币 1,000 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 公司的对外投资达到下列标准时，董事会审议后还应提交股东会审
议：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高
者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二） 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经
审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；

（三） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且……
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