倍加洁:关于制定及修订公司制度的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-28
证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2024-033
倍加洁集团股份有限公司
关于制定及修订公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为规范倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资行为,强化对外投资管理和监督,控制投资风险,提高投资效益,维护公司及公司股东的合
法利益,根据《中华人民共和国公司法》(2024 年 7 月 1 日起施行)、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件相关规定,结合《倍加洁集团股份有限公司章程》及公司实际情况,公司对《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订,同时为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,新制定《倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度》。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于修订<倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于制定<倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》,其中《关于修订<倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》需提交股东会审议。上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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