国检集团:国检集团第五届监事会第五次会议决议公告
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公告日期:2024-07-27
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2024-044
中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送
达全体监事,于 2024 年 7 月 26 日下午 2:30 在北京市朝阳区管庄东里一号国检
集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果:同意 5 票反对 0 票弃权 0 票
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,根据控股股东推荐意见和全体监事提议,选举杨娟女士为公司监事会主席,任期与第五届监事会一致。
《关于选举公司监事会主席的公告》(公告编号:2024-045)已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 7 月 26 日
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