公告日期：2024-11-09

股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东会

会议材料

二○二四·北京

股票简称：国检集团
股票代码：603060
目 录

2024 年第四次临时股东会须知...... - 3 -
2024 年第四次临时股东会会议议程...... - 4 -股东会审议议案

议案一 关于更换董事的议案 ...... - 6 -
议案二 关于更换监事的议案 ...... - 10 -
议案三 关于修订《公司章程》及附件的议案...... - 12 -议案四 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案...... - 14 -

2024 年第四次临时股东会须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向股东会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经股东会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东会的股东发放礼品。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京观韬律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

2024 年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00

会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：

一、宣读会议须知

二、确定计票人和监票人

三、股东会审议议案

（一）关于更换董事的议案

（二）关于更换监事的议案

（三）关于修订《公司章程》及附件的议案

（四）关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

四、股东发言及答疑

五、股东对股东会议案进行表决

六、宣读表决结果

七、见证律师宣读 2024 年第四次临时股东会法律意见
书

八、宣读股东会决议

股东会审议议案

关于更换董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到侯涤洋先生、解晓宁先生递交的辞职报告。侯涤洋先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员职务。解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

侯涤洋先生及解晓宁先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现高质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对侯涤洋先生及解晓宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！

为了保证公司董事会工作正常开展，根据控股股东推荐意见，现提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对王华先生、刘登林先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》规定。

本议案已经公司 2024 年 10 月 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。