公告日期：2024-08-31

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
章 程

二〇二四年八月

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让 ...... 5
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 7

第三节股东大会的召集......8

第四节股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节股东大会的召开......10

第六节股东大会的表决和决议 ...... 12
第五章董事会 ...... 15

第一节董事 ...... 15

第二节董事会 ...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章监事会 ...... 24

第一节监事 ...... 24

第二节监事会 ...... 24
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25

第一节财务会计制度...... 25

第二节内部审计 ...... 28

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章通知和公告 ...... 28

第一节 通知 ...... 28

第二节 公告 ...... 29
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算...... 30
第十一章修改章程 ...... 31
第十二章附则 ...... 32

第一章 总则

第一条为维护南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、员工和债权人等利益相关者的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由南京音飞存储设备工程有限公司依法整体变更设立；在南京市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号 91320100738866409D。

第三条公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公开发行人民币普通股 2,500 万股，于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司，英文名称：Nanjing InformStorageEquipment (Group) Co.,Ltd.。

第五条公司住所：南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号；邮编：211102。
第六条公司注册资本为人民币 294,180,074 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和
科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资收益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；信息系统集成服务；供应链管理及技术咨询、技术转让、技术服务；软件……
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