公告日期：2024-08-31

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-042

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以通
讯方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年半年度的经营管理情况和财务状况。
（3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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