公告日期：2024-09-13

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-078
海南海汽运输集团股份有限公司

关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项投
资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 9 月 12 日下
午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了公司关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项的投资者说明会，现将本次投资者说明会召开情况公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司就拟对原重大资产重组方案进行重大调整的具体情况、方案调整后重组进展情况等投资者普遍关注的事宜互动交流，在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

参加本次投资者说明会的人员：公司董事、总经理马超先生，董事、总会计师、董事会秘书李永青女士，独立财务顾问主办人。

四、投资者参加方式

投资者通过上海证券交易所上证路演中心的“提问预征集”栏目、公司邮箱提问问题以及在线提问的方式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况详见附件。

六、其他事项

关于公司拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项投资者说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、公司邮箱、上证 e 互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日

附件：投资者提出的主要问题（包括预征集提问、公司邮箱提问）及公司回复情况问题一：目前的重组方案及工作，是否已有明晰的时间线预计完成时间（粗估）是否有大致时间节点不至于一次变更推翻过去里面工作成果吧否则贵司工作效率和推进成效实难恭维。
答：尊敬的投资者您好！本次调整后的交易具体方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东大会审议，及获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及通过的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注！
问题二：海旅未来是否会通过海汽这个平台整体上市
答：尊敬的投资者您好！经初步筹划，调整后的方案为：上市公司拟通过向海南旅投支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权。感谢您对公司的关注！
问题三：后续重组计划及时间节点安排
答：尊敬的投资者您好！本次调整后的交易具体方案能否最终实施完成尚存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东大会审议，及获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及通过的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您对公司的关注！
问题四：原方案材料有效期到 11 月 29 日，这是否意味着新方案要在此日期前完成，否则需要等明年更新财务报表，才能递交新的重组方案现在仅剩两个多月时间，您认为能够完成重组吗
答：尊敬的投资者您好！本次调整后的交易具体方案仍需进一步论证和沟通协商，公司将组织……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。