公告日期：2024-10-17

海南海汽运输集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料
2024 年 10 月

目录

一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会会议须知........…3二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会会议议程........…5三、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大
会审议议案............7（一）关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开发建设有限公司
100%股权的议案......7
（二）关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案......11
（三）关于增加 3 亿元有息负债融资的议案......16

海南海汽运输集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

海南海汽运输集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号
会议室

主持人：冯宪阳

时间 议程

9:00－9：20 股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席
统计结果，介绍参会人员。

一 宣读会议注意事项

宣读、介绍议案内容

9:30 开始 (一)关于拟公开挂牌转让乐东九所站场开
二 发建设有限公司 100%股权的议案

(二)关于聘请公司 2024 年度审计机构的议
案

(三)关于增加 3 亿元有息负债融资的议案

三 股东审议议案

四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决

五 宣布各项议案现场表决结果

六 宣读股东大会决议

七 律师宣读股东大会法律意见书

八 宣布会议结束

参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相
关文件

二、股权登记日：2024 年 10 月 23 日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股……
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