公告日期：2024-11-29

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-099
海南海汽运输集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：海南海汽凯迈汽修服务有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。

投资金额：合资公司注册资本为 1500 万元，其中海南海汽运输集团股份有限公
司（以下简称“公司”、“海汽集团”）认缴出资 900 万元，持有合资公司 60%股权；成都凯迈汽研技术创新服务有限公司（以下简称“凯迈汽研”）认缴出资 600 万元，持有合资公司 40%股权。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

风险提示：

（1）经营风险：新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。

（2）违约风险：如因公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时，可能存在承担相应违约责任进而产生损失的风险。

（3）审批风险：本次新设立合资公司尚需市场监督管理机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为持续构建公司“出行+汽车服务”体系，加速布局新能源汽车后市场服务业务，补强公司在车辆维修尤其是新能源车辆维修方面的短板，提升车辆资产使用效率与运营效益，现公司拟与凯迈汽研合资设立合资公司，将聚焦新能源汽车后市场维修及培训服务细分领域，重点开展售后服务网络建设、维修技术培训、新能源汽车检测认定、电池回收与再利用等业务。合资公司注册资本为 1500 万元，公司认缴出资 900 万元，持有合资公司 60%股权；凯迈汽研认缴出资 600 万元，持有合资公司 40%股权。

（二）董事会审议情况

2024 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第四十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《关于投资设立海南海汽凯迈汽修服务有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

（一）公司名称：成都凯迈汽研技术创新服务有限公司

（二）统一社会信用代码：91510112MADKYBWH7D

（三）企业类型：其他有限责任公司

（四）成立日期：2024 年 5 月 21 日

（五）注册资本：1000 万元人民币

（六）法定代表人：张璐

（七）注册地址：四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段 888 号 45 栋 2 层
1 号

（八）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）五金交电、办公用品、计算机软硬件及辅助设备的销售，自有设备租赁，汽车租赁。

（九）股东情况：

序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万 持股比例
元）

1 四川凯迈新能源有限公司 货币 670 67%

2 成都广鸿纬驿科技有限公司 货币 170 17%

3 成都九猴新能源汽车有限公司 货币 80 8%

4 成都融畅易和科技有限公司 货币 50 5%

5 刘力玮 货币 30 3%

（十）关联关系说明：凯迈汽研与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。