公告日期：2024-09-28

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-037
浙江物产环保能源股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易预计涉及的关联董事、监事已回避表决。
公司本次增加与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营的需要，均属公司的正常业务范围，用于保障公司生产经营目标的顺利实现。上述关联交易是在平等、互利基础上进行的，交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和中小股东的利益。
本次增加关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于
2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 8 位董事一致同意通过上述议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见。上述关联交易事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过，与上述关联交易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事叶光明先生、蔡舒女士回避表决，其余 9 名董事一致同意通过上述议案。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，并发表了同意的意见如下：经审慎查验，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度的事项符合公司生产经营需要，本次交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，有利于公司及相关方充分发挥资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意将上述议案提交董事会审议。

本次增加关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于
2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王建荣先生回避表决，其余 4 位监事一致同意通过上述议案。

2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事王建荣先生回避表决，其余 4 名董事一致同意通过上述议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常业务开展的需要，公司及子公司拟增加向物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）及其直接或间接控制的企业销售产品、商品的关联交易预计额度，具体情况见下表：

单位：人民币元

关联交易 调整前 调整后 2024年1-6月 增加

关联人

类别 2024年预计额度 2024年预计额度 累计发生金额 原因

物产中大及

向关联人

其直接或间 日常业务开
销售产 15,000,000.00 150,000,000.00 23,193,211.72

接控制的企 展的需要
品、商品

业

除增加上述日常关联交易预计额度外，2024 年度其他日常关联交易预计的
内容、金额等不变，仍按公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露
的《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》执
行。

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