公告日期：2025-01-07

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-002
浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 2
日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<未来三年（2024-2026 年）现金分红回报规划>的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于 2024-2026
年度现金分红回报规划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日

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