公告日期：2024-11-20

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2024-046
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员：赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生、王占龙先生、王延才先生、许凌先生。其中赖云来先生担任公司董事长，黄粤宁先生担任公司副董事长，王占龙先生、王延才先生、许凌先生为公司独立董事。

董事会专门委员会成员：

（1）审计委员会：王占龙先生、许凌先生、赖云来先生，其中，王占龙先生担任主任委员；

（2）战略委员会：赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生，其中，赖云来先生担任主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生，其中，许
凌先生担任主任委员；

（4）提名委员会：王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生，其中，王延才先生担任主任委员。

上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）
二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员：林长福先生、张永激先生、蔡亮亮先生，其中林长福先生担任公司监事会主席，蔡亮亮先生为公司职工监事。

上述监事的简历详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）
三、聘任公司高级管理人员情况

公司续聘黄粤宁先生为公司总经理，续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，续聘舒思晨先生为公司财务总监，续聘徐力韬先生为公司董事会秘书。高级管理人员简历附后。上述高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0574-65832846

电子邮箱：international@lehui.com

通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号
四、聘任证券事务代表情况

公司续聘胡海云先生为证券事务代表，简历附后。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0574-65832846

电子邮箱：international@lehui.com

通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号

特此公告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 20 日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1．黄粤宁先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。毕业于
华南理工大学，硕士学历。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司总经理，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫执行董事兼经理，宁波乐惠进出口执……
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