公告日期：2024-11-23

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-037
江阴江化微电子材料股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长刘爱吉先生因病去世，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事去世的公告》（公告编号：2024-032）。

一、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名刘术强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司第五届董事会提名委员会第六次会议对刘术强先生的任职资格进行了审查，认为：经审阅刘术强先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人员符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 23 日
附件：

刘术强简历

刘术强先生，男，1967 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科，工程师、中国注册会计师。2019 年 02 月 2021 年 02 月担任淄博市城市
资产运营有限公司财务管理部负责人；2021 年 02 月至 2022 年 02 月担任淄博
市城市资产运营有限公司财务总监；2022 年 02 月至 2024 年 08 月担任淄博市
城市资产运营集团有限公司董事、财务总监；2021 年 05 月至今兼任山东管仲投资有限公司董事长；2022 年 09 月至今兼任齐商银行股份有限公司董事；2024 年 08 月至今担任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。