公告日期：2024-08-23

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-049
浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月10日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）。

经审阅上述议案，我们认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

为实施公司2024年员工持股计划，公司拟将回购股份由“用于股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 发 布 的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2024年员工持股计划并制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 发 布 的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审……
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