公告日期：2024-12-04

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-051

宁波精达成形装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 320

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,648,806

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.6574

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理柯尊芒列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 43,900,848 98.2596 767,658 1.7181 9,914 0.0223

2.00、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 43,875,848 98.2036 792,658 1.7741 9,914 0.0223

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 43,897,848 98.2529 767,658 1.7181 12,914 0.0290

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 43,872,84……
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