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公告日期:2024-06-28
证券代码:603090 证券简称:宏盛股份 公告编号:2024-025
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席,
聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 27 日
召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:
一、 选举公司第五届董事会董事长
根据《公司章程》的相关规定,同意选举钮法清为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起,至第五届董事会届满之日止。
钮法清不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
二、 选举公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员
1、战略委员会:钮法清、姚莉、张礼强为公司第五届董事会战略委员会成员,其中钮法清为主任委员。
2、提名委员会:张礼强、钮法清、唐建荣为公司第五届董事会提名委员会成员,其中张礼强为主任委员。
3、审计委员会:唐建荣、张礼强、姚莉为公司第五届董事会审计委员会成员,
其中唐建荣为主任委员。
4、薪酬与考核委员会:唐建荣、王立新、张礼强为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员,其中唐建荣为主任委员。
上述各专门委员会成员任期至第五届董事会届满之日止。
三、选举公司第五届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席,任期自监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。
四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表
根据《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名,同意聘任钮法清为公司总经理。经公司董事长提名,同意聘任龚少平为公司董事会秘书。经总经理提名,同意聘任王立新、金良为公司副总经理,龚少平为公司财务负责人。经公司总经理提名,同意聘任姚莉为公司证券事务代表。任期均自本次董事会决议生效起,至第五届董事会届满之日止。
以上各高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格审查认可。
附件:以上各人员简历。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
附件:
简 历
1、钮法清,男,1958 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾
任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长;曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖,并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号;现任本公司董事长、总经理。
2、徐荣飞,1974 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕
业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术(无锡)有限公司技术部主管;现任本公司技术部经理、总工程师、监事。
3、王立新,男,1982 年 6 月生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕士研究
生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书;现任本公司董事、副总经理。王立新曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖。
4、龚少平,男,1971 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。
曾任江阴钢厂财务会计,江阴新东洋纸制品有限公司财务主管,无锡安易软件有限公司技术部经理,无锡市紫易网络技术有限公司执行董事、经理,无锡众信税务师事务所项目经理,无锡方正税务师事务所项目经理,公司太滆分公司负责人;现任本公司财务负责人、董事会秘书。
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