公告日期：2024-12-31

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-062

江苏华辰变压器股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025年1月15日至2025年1月16日（上午9:30-11:30，下午14:00-15:30）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高爱好受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会所审议的股权激励相关
议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事高爱好，其基本情况如下：

高爱好先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级会计师、
注册会计师、注册资产评估师。现任江苏华辰变压器股份有限公司独立董事；徐州市国有资产投资经营集团有限公司外部董事。曾历任徐州食品公司（肉联厂）会计主管；徐州财政局会计师事务所业务部主任；徐州大彭会计师事务所董事、副所长；江苏天华大彭会计师事务所董事、副所长；徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事；江苏恩华药业股份有限公司（002262）财务总监，赛摩智能科技集团股份有限公司（300466）独立董事。
2、征集人高爱好目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露了《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-066），现征集人就上述股东会中涉及的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》向全体股东公开征集委托投票权。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过股权激励相关事项，并出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十
四次会议，对《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励与约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。因此，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东会审议。

（三）征集方案

1、征集对象

截止股权登记日 2025 年 1 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集期限

2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 16 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-15:30）。

3、征集程序

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）；

（2）征集对象向征集人委托投票权的，应向……
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