公告日期：2024-12-31

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-066

江苏华辰变压器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年1月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 17 日14 点 00 分

召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日

至 2025 年 1 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公司独立董事高爱好先生作为征集人，就议案《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-062）。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 √

其摘要的议案

2 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 √

办法》的议案

3 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年限 √

制性股票激励计划相关事宜的议案

4 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会 √

决议有效期的议案

5 关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定 √

对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过了上述议案；详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025年第一次临时股东会会议材料》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4 、5、

4、 涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。