公告日期：2024-12-31

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-
083

长白山旅游股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯的方式召开，会议通知及
会议材料于 2024 年 12 月 25 日以专人递送、电子邮件等方式送达全
体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司监事、总经理及副总经理变更的公告》。

（二）关于聘任副总经理的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司监事、总经理及副总经理变更的公告》。

三、备查文件

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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