公告日期：2025-01-03

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2025-001
转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至2024年12月31日，累计共有人民币84,000元“芯能转债”已转换为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股数为6,441股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“芯能转债”金额为人民币879,916,000元，占可转债发行总量的99.9905%。

本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有人民币14,000元“芯能转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为1,079股。

一、“芯能转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号）核准，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了880万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.80亿元，期限为自发行之日起六年，债券利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕255号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2023年11月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“芯能转债”，债券代码“113679”。

根据有关规定和《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“芯能转债”自2024年5月6日可转换为公司股
票，转股的起止日期为2024年5月6日至2029年10月25日，初始转股价格为13.10元/股。
因实施2023年度权益分派，“芯能转债”的转股价格于2024年5月17日调整为12.95元/股，具体内容详见公司于2024年5月13日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于因实施权益分派调整“芯能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。

截至目前，“芯能转债”的转股价格为12.95元/股。

二、“芯能转债”本次转股情况

公司本次发行的“芯能转债”转股期起止日为2024年5月6日至2029年10月25日。
自2024年10月1日至2024年12月31日期间，共有人民币14,000元“芯能转债”转换为公司A股股票，转股数量为1,079股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
截至2024年12月31日，累计已有人民币84,000元“芯能转债”转换为公司A股股票，转股数量为6,441股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

尚未转股的“芯能转债”金额为879,916,000元，占可转债发行总量的99.9905%。
三、股本变动情况

公司2024年第四季度股本结构变动如下：

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后

（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）

有限售条件

0 0 0

流通股
无限售条件

500,005,362 1,079 500,006,441

流通股

总股本 500,005,362 1,079 500,006,441

注：公司2024年第四季度股本结构变动均为可转债转股所致。

四、其他

投资者如需了解“芯能转债”的详细发行条款，请查阅公司于2023年10月24日披露于上交所网站（www.……
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