公告日期：2024-08-24

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-050
南通海星电子股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项
目”的一期项目。

节余募集资金金额及安排：截至 2024 年 8 月 15 日，在扣除尚未支付的项
目建设尾款及质保金等后续支出后，上述募投项目节余募集资金 1,878.31
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟将此节余募集资金
永久性补充流动资金。

本事项已经公司第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十五次会议
审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意将上述项目结项，并结合实际情况，将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金人民币 1,878.31 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核准，公司本次向特定对象发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币686,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 678,171,928.72 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验【2021】635 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，根据实际募集资金情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资 调整前募集资金 调整后募集资金
总额 拟投入金额 拟投入金额

1 新一代高性能中高压腐蚀箔项目 39,366.00 24,600.00 19,217.19

2 长寿命高容量低压腐蚀箔项目 13,660.00 11,300.00 10,000.00

3 新一代纳微孔结构铝电极箔项目 13,127.00 8,600.00 8,600.00

4 新一代高性能化成箔项目 21,595.00 16,000.00 16,000.00

5 国家企业技术中心升级项目 5,508.00 5,500.00 4,000.00

6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00

合计 103,256.00 76,000.00 67,817.19

（二）变更部分募集资金投资项目的情况

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第四次会议及 2022 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，变更“新一代高性能……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。