公告日期：2024-06-29

股票简称：ST 万林 股票代码：603117
江苏万林现代物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二四年七月

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形式向江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投票方式请参见2024年6月20日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

1、 现场会议时间：2024 年 7 月 5 日 13 点 30 分。

2、 网络投票时间：2024 年 7 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 3103 室
现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。

会议议程：

一、 会议主持人介绍会议出席情况。

二、 会议审议下列议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 √

议案

1.01 回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的实施期限 √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比 √

例、资金总额

1.06 回购股份的价格及定价原则 √

1.07 回购股份的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

1.10 关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜 √

三、 股东发言、提问，公司董事、监事、高……
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