公告日期：2024-07-06

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-047
江苏万林现代物流股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）；
● 回购股份资金来源：江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金；
● 回购股份用途：用于减少注册资本；
● 回购股份价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，合理性说明如下：为保证切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展前景的信心，决定将本次回购股份价格定为不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定；
● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月；● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、6 个月均无减持计划；
● 相关风险提示：

1、本次回购股份将用于减少公司注册资本，回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存
在根据相关规定变更或终止回购方案的风险；

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含），本次回购的股份将用于减少注册资本。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《江苏万林现代物流股份有限公司章程》规定，公司于 2024 年 7 月 5 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

（三）本次回购方案通知债权人情况

本次回购股份将全部注销以减少注册资本，根据相关规定，公司已在 2024 年第一次临时股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人，详见公司于 2024 年 7月 6 日刊登在上海证券交易所网站及相关媒体的《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-046）。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/6/20

回购方案实施期限 2024 年 7 月 5 日~2024 年 10 月 4 日

预计回购金额 15,000 万元~30,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 6.00 元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 2,500 万股~5,000 万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 3.95%~7.90%

回购证券账户名称 江苏万林现代物流股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码 B882022201

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为有效……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。