公告日期：2024-10-31

江苏万林现代物流股份有限公司

章 程

（2024 年 11 月修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 独立董事......29

第三节 董事会......33

第四节 董事会秘书......39
第六章 总经理及其他高级管理人员......41
第七章 监事会......43

第一节 监事......43

第二节 监事会......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......46

第一节 财务会计制度......46

第二节 内部审计......51

第三节 会计师事务所的聘任......51
第九章 通知和公告......52

第一节 通知......52

第二节 公告......53
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......53

第一节 合并、分立、增资和减资......53

第二节 解散和清算......54
第十一章 修改章程......57
第十二章 附则......57

第一章 总则

第一条 为维护江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原江苏万林国际木业有限公司（以下简称“万林木业”）整体变更成立的股份有限公司。公司在泰州市行政审批局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：9132120066836666XC。

公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，并于 2015 年 6 月 29 日在上海证
券交易所上市。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏万林现代物流股份有限公司

英文全称：Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd.

第四条 公司住所：江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路 5 号；

邮政编码：214513

第五条 公司注册资本为人民币 59,919.7742 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事长助理、副总经理（包括常务副总经理）、董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 经依法登记，公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，依靠科技进步，为社会提供优质现代物流服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 公司的经营范围是：公路货运代理（代办），货物配载业务；货物的仓储、物流配送（以上经营范围不含运输）；货运场站经营（仓储、配载、配送、装卸、理货、……
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