公告日期：2024-08-17

光大证券股份有限公司

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司调整首次公开发
行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“常青科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对常青科技本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的事项（以下简称“本次调整”）进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发行 4,814 万股，对应募集资金总金额 125,067.72 万元。扣除发行费用（不含税）金额为
11,844.91 万元，募集资金净额为 113,222.81 万元。上述募集资金于 2023 年 4 月
3 日到账，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本次调整基本情况及履行的审议程序

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”，计划募集资金投资金额 85,000.00 万元。本次调整拟减少二异丙烯基苯装置、增加总控制室等生产相关设施设备、减少维修车间。本次调整针对规划产能、部分生产装置和辅助设施进行部分优化，不涉及项目名称、实施主体、实施地点、产品方案等变化，不涉及关联交易，暂不变更募集资金投资金额。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

二、募集资金投资项目调整的原因

（一）原项目的计划投资和实际投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 募集资金投资额

特种聚合材料助剂及电 项目建设投资 91,500.00

1 子专用材料制造项目 项目流动资金 85,000.00
30,000.00

合计 121,500.00 85,000.00

本项目计划建设周期 30 个月，已于 2023 年 4 月开始建设。截至 2024 年 6
月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为 44,955.25 万元，其中特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投入金额 28,732.44 万元，超额募集资金用于永久补充流动资金 16,222.81 万元。

目前，公司募集资金投资项目正在进行土建施工与设备安装，主体工程和主要装置的施工进度较原计划进度有所提前。

除上述募集资金投资项目外，公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露，拟在募投项目建设地点以自有或自筹资金实施“研发楼、变配电站及公用辅助工程项目”（以下简称“配套工程项目”），主要建设内容为研发中心、总控制室、变配电站、辅房、装置配电间、机柜间等。

（二）本次调整的方案及具体原因

本次调整拟减少二异丙烯基苯装置、增加总控制室等生产相关设施设备、减少维修车间。

关于二异丙烯基苯装置，公司募集资金投资项目规划时间较早。2023 年 4月，公司首次公开发行股票并在主板上市后，公司根据发展战略，结合行业和市场发展情况及趋势积极进行了产能规划布局，筹划以自有资金建设七期（特种高
分子单体二期）项目，进一步增加特种单体产能。近期，公司七期（特……
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