公告日期：2024-08-17

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-049
江苏常青树新材料科技股份有限公司

关于调整公司首次公开发行股票募集资金

投资项目部分实施内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

项目名称：特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目

本次调整涉及原募集资金投资项目规划产能、部分生产装置和辅助设施的部分优化，原项目的可行性未发生重大变化，项目名称、实施主体、实施地点、产品方案等亦未发生变化。

本次调整暂不变更募集资金投资金额，待募集资金投资项目实施完成后根据实际使用和结余情况另行履行审议和信息披露程序。

本次调整不会导致原募集资金投资项目建设的推迟。

本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发行 4,814万股，对应募集资金总金额 125,067.72 万元。扣除发行费用（不含税）金额为
11,844.91 万元，募集资金净额为 113,222.81 万元。上述募集资金于 2023 年 4
月 3 日到账，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本次调整基本情况及履行的审议程序

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”，计划募集资金投资金额 85,000.00 万元。本次调整拟减少二异
丙烯基苯装置、增加总控制室等生产相关设施设备、减少维修车间。本次调整针对规划产能、部分生产装置和辅助设施进行部分优化，不涉及项目名称、实施主体、实施地点、产品方案等变化，不涉及关联交易，暂不变更募集资金投资金额。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

二、募集资金投资项目调整的具体原因

（一）原项目的计划投资和实际投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序 项目 项目投资总额 募集资金投资
号 额

特种聚合材料助剂及电子 项目建设投资 91,500.00

1 专用材料制造项目 项目流动资金 85,000.00
30,000.00

合计 121,500.00 85,000.00

本项目计划建设周期 30 个月，已于 2023 年 4 月开始建设。截至 2024 年 6
月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为 44,955.25 万元，其中特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目投入金额 28,732.44 万元，超额募集资金用于永久补充流动资金 16,222.81 万元。

目前，公司募集资金投资项目正在进行土建施工与设备安装，主体工程和主要装置的施工进度较原计划进度有所提前。后续，公司将进一步加快推进募集资金投资项目的建设，争取于 2024 年 4 季度逐步开展试生产工作。

在建设过程中，公司加强项目管理和成本控制，并优先选用国产替代、性价比高的设备设施；同时，受市场环境影响，项目建设和设备设施的采购成本较预计出现降低；此外，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了相应的利息收入。综上，公司预计在募集资金投资项目实施完成后，募集资金将出……
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