公告日期：2024-12-14

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-
047

中材节能股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项已经中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计为公司正常业务需要,不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

为提高决策效率，适应公司生产经营的实际需要，公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易管理制度》履行相应程序。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫回避表决，表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权。同意将该议案列入公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程，同意授权公司董事会在股东大会决议的日常关联交易预计总金额框架下，根据公司实际的合同签订及项目执行情况决议调整向关联方分包、从关联方采购，从关联方承包、向关联方销售的合同金额并实施。

该议案尚需提请股东大会审议批准，其中关联股东回避表决。

本次日常关联交易预计事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司 2025 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状
况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2025 年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 亿元

2024 年 1

关联交 2024 年度 月 1 日- 预计金额与实际发生金额差
易类别 关联人 预计金额 2024 年 11 异较大的原因

月 30 日实

际发生金额

向关联 中国建 公司在预计 2024 年度日常关
方分 材集团 联交易额度时是以与关联方
包，从 有限公 3 0.33 可能发生业务的上限金额进
关联方 司及其 行预计的，但实际执行情况随
采购 所属企 着市场情况变化而变动，预计
业 金额具有一定的不确定性。

从关联 中国建 公司在预计 2024 年度日常关
方承 材集团 联交易额度时是以与关联方
包，向 有限公 9 1.59 可能发生业务的上限金额进
关联方 司及其 行预计的，但实际执行情况随
销售 所属企 着市场情况变化而变动，预计
业 金额具有一定的不确定性。

合计 - 12 1.92 -

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合对 2024 年日常关联交易情况的梳理及实际业务开展情况，对
2025 年公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计关联交易合计金额不超……
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