公告日期：2024-08-31

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-042
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股
票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30
日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十一次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2020 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提
请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2020 年 7 月 15 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于
公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2020 年股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2020 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此
发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2020 年 8 月 31 日，公司完成了 2020 年股票期权激励计划的登记工作，最
终登记的股票数量为 208.9 万份。

6、2021 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第
十九次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

7、2021 年 10 月 8 日，公司披露了 2020 年股票期权激励计划第一次行权结果
暨股份上市的公告。

8、2022 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第
二十六次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案》、《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

9、2022 年 10 月 11 日，公司披露了 2020 年股票期权激励计划第二次行权结
果暨 A 股股份上市的公告。

10、2023 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于注
销 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》，关联董事对相
关议案进行了回避表决。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了上述议案。

11、2024 年 8 月 30 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销
2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决。同日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了上述议案。

二、注销原因及数量

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》和相关《股权激励计划实施考核管理办法》的规定，激励对象必须在股票期权激励……
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