公告日期：2024-12-21

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-058
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于董事辞任及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞任及补选非独立董事

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）董事会于近日收到左从林先生辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略委员会委员职务的书面辞呈，左从林先生因个人及工作原因申请辞去公司董事、副董事长及上述董事会下设专门委员会相关委员职务。

截至本公告披露日，左从林先生持有公司 A 股股份 14,098,317 股。

根据《公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，左从林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法律规定的最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。左从林先生的辞职不会影响公司日常经营管理和董事会依法规范运作。

左从林先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对左从林先生在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司股东提名、董事会提名委员会
资格审核，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选顾静良先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、补选独立董事

公司董事会于近日收到公司独立董事孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生的书面申请，由于上述三位独立董事连续担任公司独立董事期限即将满六年，根
据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上述独立董事申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会中的委员职务。具体如下：

孙明成先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的职务；翟永功先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员的职务；欧小杰先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会委员的职务。

孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生在公司担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对以上独立董事在任职期间对公司经营发展、规范治理所做出的积极贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，经公司
董事会提名、董事会提名委员会资格审核，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于孙明成先生、翟永功先生及欧小杰先生辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事人数低于法定人数，在公司新任独立董事就任前，孙明成先生、翟永功先生、欧小杰先生将继续履行公司独立董事及其在董事会各委员会中的相关职责。

上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会的资格审查，并经公司董事会全体讨论后审议通过。本次提名的董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日

附件：
（一）非独立董事候选人简历

顾静良：男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年 4 月加入北京昭衍新药研究中心股份有限公司，先后担任药效/毒理专题负责人、药物代谢实验室副主任及主任、市场销售部总监等职位。现任本公司副总经理兼首席品牌官。

截至本公告日，顾静良先生持有公司 A 股股份 269,801 股；占公司股份总数
的 0.036%，顾静良先生之配偶系公司实际控制人兼董事长冯宇霞女士姑姑之孙女，除此之外，顾静良先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，无重大失信人等不良记录，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；符合有关法……
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