公告日期：2024-12-21

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-057
北京昭衍新药研究中心股份有限公司

日常持续性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议

本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖

释义：

公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

舒泰神：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

核欣医药：核欣（苏州）医药科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年12月19日召开了2024年第三次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策
程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类 2024年实际发生金额 预计金额与实
别 关联人 2024 年预计金额 （截至 2024.11.30） 际发生金额差
异较大的原因

向关联人提供 舒泰神及 根据实际业务
非临床服务、 其子公司 7,500 1,479 需求调整
临床服务等医

药研发外包服 核欣医药

务和专业技术 及其子公 - 24 -

服务等 司

合计 / 7,500 1,503 -

注：以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中
心股份有限公司日常持续性关联交易的公告》。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

本年年初至 11 2023 占同 本次预计金
关联交易 关联 2025 占同类 月 30 日与关联 年实 类业 额与上年实
类别 人 年预计 业务比 人累计已发生 际发 务比 际发生金额
金额 例（%） 的交易金额 生金 例（%） 差异较大的
额 原因

向关联人

提供非临 舒泰神 不超过

床服务、临 及其子 5,000 10% 1,479 7,419 3.13% -

床服务等 公司
医药研发

外包服务 核欣医 预计 1% 预计项目增
和专业技 药及其 1,200 ……
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