公告日期：2024-12-04

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-072

浙江春风动力股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经
济开发区绿洲路 16 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 √

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

1.03 关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》 √

的议案

1.04 关于修订《关联交易规则》的议案 √

1.05 关于修订《授权管理制度》的议案 √

累积投票议案
2.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案 应选董事（6）人

2.01 关于选举赖民杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举高青女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

2.03 关于选举倪树祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

2.04 关于选举司维先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

2.05 关于选举赖国贵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

2.06 关于选举赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √

3.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事
（3）人

3.01 关于选举任家华先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √

3.02 关于选举唐国华先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √

3.03 关于选举张杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的 应选……
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